Tipologías de blanqueo en el mercado del arte

En el primer montaje, un cómplice compra una obra a un precio muy superior a su valor, y el excedente representa dinero que blanquear. El vendedor, que percibe un precio elevado, puede justificar después fondos aparentemente lícitos. En el segundo, la venta es puramente ficticia: la obra no se mueve, pero un contrato y un pago la justifican.

Las señales de alerta son una diferencia importante con los precios de mercado, reventas rápidas al mismo adquirente o ventas entre partes vinculadas. La tasación independiente y la comparación con las bases de precios del Observatorio ayudan a detectarlas.

Los puertos francos permiten almacenar obras con suspensión de derechos, a veces durante años. Pueden tener lugar allí varias ventas sin que la obra se mueva, lo que complica el seguimiento. Las sociedades pantalla sirven para ocultar al beneficiario real de una compra o de una venta.

El fraccionamiento consiste en dividir un pago en varios abonos por debajo del umbral de vigilancia. Los operadores deben fijarse en la suma de los pagos vinculados más que en cada uno de ellos por separado.

El estudio de casos reales es la mejor manera de formar a los equipos. La OIMAP publica cada año una decena de casos pedagógicos anonimizados, con el desarrollo de la investigación y las enseñanzas extraídas. Se utilizan en las formaciones de la Academia y en los programas de varias universidades.

Cada caso termina con una serie de preguntas a las que el operador puede responder para poner a prueba su propia vigilancia: ¿qué señal habría detectado? ¿En qué momento habría hecho preguntas?