Sanciones del blanqueo en el mercado del arte

Las sanciones penales, fijadas por la ley nacional, van de la multa a la prisión por hechos de blanqueo o de complicidad. Pueden ir acompañadas del decomiso de las obras y de los fondos, incluso cuando se hayan transformado o revendido.

Las sanciones administrativas las impone la autoridad de control: advertencia, multa, prohibición temporal de ejercer, suspensión o retirada de la autorización OIMAP. Sancionan en particular la ausencia de procedimiento de vigilancia, de comunicación o de formación.

Los directivos pueden ver comprometida su responsabilidad personal cuando el incumplimiento resulta de una falta de organización. La existencia de un responsable de cumplimiento, de un procedimiento escrito, de formaciones regulares y de controles internos es un factor atenuante.

A la inversa, la ocultación, la reincidencia, la falta de cooperación y el hecho de haber informado al cliente de una comunicación son factores agravantes. La corrección espontánea y la plena cooperación con la autoridad reducen la sanción.

Las sanciones ganan eficacia cuando los Estados coordinan sus acciones. La OIMAP ha puesto en marcha un mecanismo de intercambio rápido de información sobre los operadores sancionados, de modo que un operador suspendido en un Estado no pueda reanudar de inmediato su actividad en otro.

Este mecanismo respeta los derechos de la defensa: la información transmitida es limitada, las sanciones se publican sin datos personales innecesarios y las vías de recurso siguen abiertas.