Lutte anti-blanchiment

Les opérateurs doivent identifier leurs clients et les bénéficiaires effectifs, comprendre l'objet et la nature de l'opération, vérifier l'origine des fonds lorsque le montant dépasse les seuils, surveiller les opérations atypiques et signaler les soupçons à l'autorité compétente.

Ces obligations sont proportionnées : un opérateur qui vend des estampes à 300 € n'est pas tenu aux mêmes procédures qu'une maison de vente adjugeant des œuvres à plusieurs millions.

Plusieurs facteurs expliquent cette vulnérabilité : des prix qui ne se fondent pas sur un cours de bourse mais sur une appréciation subjective, rendant difficile la détection d'un prix gonflé ; la mobilité des objets, qui permet de les déplacer discrètement ; l'usage d'intermédiaires et de sociétés écrans.

Les ports francs et les dépôts de longue durée posent aussi des questions : une œuvre peut y changer de propriétaire plusieurs fois sans jamais franchir de frontière ni apparaître dans une déclaration de vente.

Le blanchiment ignore les frontières ; sa détection passe par la coopération. L'OIMAP échange des informations avec les cellules de renseignement financier des États membres, avec INTERPOL et avec l'Organisation mondiale des douanes. Elle participe à des exercices conjoints de détection de montages.

En 2024, une coopération de ce type a permis de repérer un réseau utilisant des ventes en ligne fictives pour faire circuler des fonds. L'enquête, menée dans cinq États, a abouti à la saisie de plus de douze millions d'euros.